您所在的位置:
安凹门户网站 > 时事 > 「a澳门银河娱乐场」仙鹤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
 
 
「a澳门银河娱乐场」仙鹤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
2020-01-10 13:45:50

「a澳门银河娱乐场」仙鹤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

a澳门银河娱乐场,证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2019-041

仙鹤股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2019年12月16日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2019年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金24,222.75万元人民币置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、保荐机构明确发表了同意意见,中汇会计事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将本次公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过60,000.00万元人民币,该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用,并授权经营层在额度范围内办理具体相关事项。公司独立董事、保荐机构明确发表了同意意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务,择机购买低风险的短期理财产品,上述额度内资金可滚动使用。公司独立董事明确发表了同意意见。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2019年12月27日

最新新闻
明年起,财运最佳钱最多的四大生肖
第54届世乒赛花絮 丁宁陈梦为球迷签名
击败小三心情佳!洗米嫂晒阔太造型尽显正宫地位,巨型钻戒超抢眼
不想在原地死磕,大家能否交流一下日常的工作内容?
博雅互动9月17日回购17.40万股 耗资21.26万港币
这个国家真的是我们口中的“弹丸小国”? 那如何能有胆发动二战!
19家合资券商排队候场 全牌照券商有望先落地上广深
持续追踪可疑男子抓获5人,沙溪警方捣毁一盗窃犯罪团伙
90后最应该知道如何维系着婚姻,又是什么导致婚姻的破裂?
中国保存最长的古街1100米,背靠长城,正在申请5A景区却不要门票
- 惊魂5分钟!上海一游乐园过山车中途“卡壳” 游客悬空左右摇摆
- 天热不想开火?卤上这一锅,2天的菜都有了,拌面拌饭都合适
- 如何在股市快速赚钱,谨记交易成功的核心——趋势,作为投资者必须看懂
- 烟台市农业农村局积极开展庆祝新中国成立七十周年活动
- 专家解读金融委会议:从货币政策实施到投资者保护
- 王兴,还能不能看清美团的未来
- 暴徒持攻击性武器冲击警方防线 港警向天开枪警示
- 百脑汇十年租赁期满 周日闭店转型家居大卖场
- 做一朵盛开在世界屋脊上的雪莲
- 距离地球2.8亿公里,日本飞船陷入困境,但传回一张不可思议图片